Cơ quan điều tra xác định bị can Phan Quốc Việt, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Việt Á, đã đưa hối lộ các quan chức tổng số tiền hơn 106 tỉ đồng, thu lợi bất chính 1.200 tỉ đồng.
Trong số các con bạc tham gia vào đường dây đánh bạc qua ví điện tử MoMo 2.800 tỉ đồng, có nhiều sinh viên một số trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội và công nhân khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang.
Nhiều doanh nghiệp huy động trái phiếu với lãi suất cao, thế nhưng có điểm chung là đột ngột tăng mạnh vốn điều lệ trước thời điểm phát hành trái phiếu, và tổng số lao động chỉ vỏn vẹn 4 đến 5 người.
Hai cựu lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà và 5 cán bộ chứng khoán bị khởi tố, đề nghị truy tố trong vụ án liên quan ông Trịnh Văn Quyết.
Để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế, nhóm Phó Đức Nam giở chiêu bài tặng sách dạy đầu tư độc quyền, lập nhiều hội nhóm online, liên tục khoe lãi, cam kết đưa tài khoản lỗ về 'bờ'...
Một đường dây tội phạm lừa đảo, rửa tiền quy mô quốc tế vừa bị cảnh sát hình sự Đà Nẵng triệt phá. Đường dây này đã lừa khoảng 800 nạn nhân với tổng số tiền gần 1.800 tỉ đồng.
Đường dây lô đề quy mô hàng nghìn tỉ do trùm "Tuấn chợ Gốc" cầm đầu, dưới vỏ bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt trên nhiều lĩnh vực vừa bị Công an tỉnh Thái Bình lập chuyên án triệt xóa.
