63 đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề do“Tuấn chợ Gốc” cầm đầu đã bị khởi tố.
Ngày 9/4, theo nguồn tin của PV, sau thời gian tích cực, khẩn trương điều tra mở rộng chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô hàng nghìn tỉ đồng dưới hình thức lô đề - xảy ra tại tỉnh Thái Bình và một số tỉnh, thành phố - căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Thái Bình đã ra thêm các quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng có liên quan về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự.
Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.
Như vậy, đến nay, tổng số đã có 63 bị can liên quan đến đường dây nói trên bị cơ quan điều tra truy cứu, khởi tố hình sự (trước đó con số lần lượt là 39 và 12 bị can).
Đáng chú ý, trong tổng số 63 bị can này, ngoài các đối tượng sinh sống, cư trú trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh Thái Bình, còn có nhiều đối tượng bị bắt giữ từ nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Dương... Trong đó, nhiều bị can có quan hệ ruột thịt là bố con, mẹ con, vợ chồng, anh em, họ hàng...
Riêng đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây là "Tuấn chợ Gốc", được biết cả con trai, em gái ruột đối tượng này đều giữ vai trò quan trọng, mấu chốt trong chuyên án và cũng đều đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.
"Tuấn chợ Gốc" là biệt danh của Bùi Quốc Tuấn (sinh năm 1970, trú tại Lô A16, khu dân cư Thành Công, tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Bình). Sở dĩ Bùi Quốc Tuấn có biệt danh này là bởi đối tượng sinh ra tại quê nhà ở khu chợ Gốc (xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).
Để có thể vận hành, cầm đầu cả một đường dây đánh bạc quy mô lớn, tinh vi như vậy, "Tuấn chợ Gốc" gần như chỉ tin tưởng, giao nhiệm vụ trọng yếu cho những người thân thích, ruột thịt trong gia đình và anh em, bạn bè chí cốt ngoài xã hội.
Chính vì lẽ này, trước và ngay cả đến khi mới bị bắt giữ, "Tuấn chợ Gốc" luôn tỏ ra rất tự tin khi cho rằng bản thân đã tính toán chi tiết, cẩn thận từng đường đi, nước bước và lường hết được những rủi ro, nguy cơ có thể xảy ra.
Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", mọi hành động, việc làm phi pháp của Tuấn và tay chân trong một thời gian dài đều đã bị Ban chuyên án thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình vạch trần, lột tả sạch. Do vậy, khi "Tuấn chợ Gốc" bị bóc trần, đường dây đánh bạc do đối tượng này cầm đầu bị đánh sập, dễ hiểu vì sao hàng loạt người thân ruột thịt của y đều cùng sa lưới pháp luật.
Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.
Trước đó, ngày 31/3, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức biểu dương, khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc hoạt động liên tỉnh dưới hình thức lô đề với quy mô đặc biệt lớn.
Chỉ tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây là trên 2.500 tỉ đồng. Quá trình triệt phá, ban chuyên án đã thu giữ nhiều tiền mặt, phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản trị giá trên 700 tỉ đồng (gồm tiền mặt, vàng bạc, đá quý, ô tô, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).
Ban chuyên án xác định Bùi Quốc Tuấn (thường gọi "Tuấn chợ Gốc", sinh năm 1970, trú tại tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Bình) là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây trên.
Tuấn trực tiếp thành lập ra hệ thống chân rết, thân cận gồm nhiều cấp, hoạt động liên tỉnh. Đặc biệt, các đối tượng sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử để hoạt động phạm tội qua mạng xã hội như: Zalo, Telegram, tin nhắn SMS với thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, tự động giải tán nhóm và tự động xóa dấu vết ngay trong ngày.
Để thanh toán tiền đánh bạc, các đối tượng chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau; thường xuyên thay đổi số tài khoản và có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt.
"Tuấn chợ Gốc" không sử dụng tài khoản giao dịch ngân hàng (là các tài khoản số đẹp như 666666, 888888 đã mở ở ngân hàng) để phạm tội, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác... do Tuấn thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.