Trong thời gian làm chủ hụi, Nguyễn Thị Thủy có hành vi lừa đảo 53 dây hụi, chiếm đoạt số tiền trên 1,3 tỷ đồng.
Ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thủy (SN 1960, ngụ xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra, năm 2009, Thủy làm chủ hụi, mở nhiều dây hụi tháng có giá trị từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Năm 2016, do nhiều hụi viên hốt hụi, nợ tiền hụi chết nhưng không đóng, Thủy phải vay tiền để bù.
Thủy mở thêm nhiều dây hụi có giá trị từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, rồi có hành vi lừa đảo đặt tên khống vào dây hụi, tự ý lấy tên hụi viên hốt, chiếm đoạt tài sản. Tháng 10/2020, Thủy tuyên bố vỡ hụi, phát hiện hành vi lừa đảo, hụi viên đã tố giác đến cơ quan Công an.
Quá trình điều tra đã chứng minh được Thủy có hành vi lừa đảo 53 dây hụi, cụ thể như đặt tên hụi viên khống, tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi, chiếm đoạt số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Tại cơ quan Công an, Thủy đã thừa nhận hành vi phạm tội.