Phạm Văn Châu mua hơn 400 chứng minh nhân dân (CMND) giả rồi thuê nhiều đối tượng đứng tên mở tài khoản, sau đó mang bán 10 triệu đồng/tài khoản cho đầu mối của nhóm lừa đảo người nước ngoài.
Biết anh A. mê lan và "chốt" mua lan đột biến trên mạng xã hội, Tiến đã lập Facebook giả làm dân “chuyên” lan, rồi lừa anh A. chuyển tổng cộng 241 triệu đồng để góp vốn đầu tư.
Ngô Minh Khâm dùng tư cách cá nhân để ký kết hợp đồng đặt cọc với mục đích nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp,..., qua đó lừa đảo chiếm đoạt gần 67 tỷ đồng của 88 bị hại.
Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đang tạm giữ Nguyễn Văn Hồng (SN 1978, ngụ phường Hiệp Tân, TP Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ năm 2010-2014, Công ty cổ phần Việt An cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống, để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của Vietcombank chi nhánh An Giang.
Ngày 12/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Tú (SN 2000, ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Mã Thị Ngọc Nga (SN 1978), nguyên Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Đức Trọng (Lâm Đồng) được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 7,3 tỷ đồng nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Các đối tượng tội phạm mạng đã tạo ra một trang web giả mạo Báo CAND nhằm đánh cắp thông tin cá nhân quan trọng của người dùng như tài khoản ngân hàng… hoặc sử dụng vào các mục đích phạm tội khác.
