Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang thụ lý vụ việc bà Từ Kim Ngọc – Giám đốc Công ty TNHH Seowoo Corporation (địa chỉ phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh), có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an vừa bắt tạm giam Trương Thị Kim Soan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông John Koon, quốc tịch Úc và các công ty do ông này làm đại diện được ủy quyền, tổng số tiền trên 234 tỷ đồng (11.290.000 USD).
Dù Công ty không có chức năng xuất khẩu lao động và đưa người đi du học nước ngoài, nhưng Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB vẫn quảng cáo, tư vấn tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động, du học nước ngoài để lừa đảo.
Lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên đã bỏ nhiều khoản thu chi ra ngoài sổ sách để trục lợi…
Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm bà Trác Tú Vân (SN 1966, quê quán TP Hồ Chí Minh) để xác minh, làm rõ theo đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.
Vũ Thị Kim Phượng - Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK SX TM DV Toàn Cầu (gọi tắt là Công ty Toàn Cầu) đã khai báo Hải quan không đúng với lượng hàng hóa thực tế để thực hiện hành vi buôn lậu nhằm thu lợi bất chính.
Sáng 1/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thị Sen, Giám đốc Công ty CP Kim Triều về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn TP Quy Nhơn năm 2020.
