Mạnh đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ cho vay đối với khách hàng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Thanh Khê theo hợp đồng tín dụng, nhằm chiếm đoạt số tiền giải ngân 1,2 tỉ đồng của ngân hàng trên.
Doanh nghiệp kinh doanh chiếu cói, điện tử, điện lạnh "thỏa thuận ngầm" với nhân viên ngân hàng, lập tài khoản zalo, facebook để đánh bạc với quy mô lớn.
Các doanh nghiệp bảo hiểm ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với ngân hàng, trong đó không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán kèm hay gắn với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
Nhậu say, Dương lấy biển số giả gắn vào chiếc xe bán tải của gia đình điều khiển đi chơi. Bị tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra, Dương tông thẳng vào xe gắn máy công vụ của Công an xã…
Vay khoảng 100 tỷ đồng của hơn 20 người rồi tuyên bố không có khả năng trả nợ, Hoàng Anh Trúc (nữ nhân viên ngân hàng B.A) vừa bị Công an Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
Đối tượng Lê Đức Pháp là nhân viên thử việc tại một ngân hàng đã lợi dụng việc nhiều người có nhu cầu vay, cần vốn gấp, giải ngân nhanh để chiếm đoạt tài sản.
Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) vừa tạm giữ hình sự Lại Thị Phương Thảo (SN 1990) để điều tra làm rõ hành vi giả danh nhân viên MBBank, làm giả hồ sơ vay vốn để lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng của người dân.
Với vai trò là nhân viên Phòng khách hàng doanh nghiệp thuộc một ngân hàng chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Điệp đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều người với mục đích làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, nhưng thực tế chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, sau đó không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Điệp chiếm đoạt của các bị hại là gần 2,3 tỷ đồng.
Ngày 19/1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Lượng (SN 1995), ở thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản...
Với cáo buộc làm giả hồ sơ khách hàng để được cấp thẻ tín dụng, giải ngân các gói vay sau đó chiếm đoạt tiền, bị cáo Ngô Thị Ngọc Lan (cựu nhân viên ngân hàng) bị tòa tuyên tổng mức án 15 năm tù giam.
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an Đà Nẵng) vừa phá một đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với sự tiếp tay của chính nhân viên ngân hàng.
Ngày 12/7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam Nguyễn Tường Khoa (SN 1987), nguyên Phó Phòng tín dụng chi nhánh Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) tại Lâm Đồng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng dùng tài khoản Facebook ảo rồi chạy quảng cáo, giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi... để lừa đảo, chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng.
Là nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Dương Thế Trọng đã lập khống các giấy tờ trong hồ sơ như hợp đồng tín dụng không đúng mục đích vay rồi chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.
