Với thủ đoạn huy động vốn đầu tư mua bán vật liệu xây dựng, xăng dầu nhưng thực chất là lấy tiền người trước, trả tiền người sau, nữ giám đốc 'ôm' hàng chục tỷ đồng của các “con mồi” rồi cao chạy xa bay.
Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA) và tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 06/2019/TT-NHNN và Thông tư số 05/2014/TT-NHNN.
Tại phiên họp thứ 20 vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN) thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Saigon Co.op vào diện theo dõi. Vậy, vụ án này có gì đặc biệt?
Bà Hồ Thị Lài hỏi, trường hợp công ty bà nhận giá trị chuyển nhượng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài (không cư trú) bằng tiền Việt Nam vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn này cho người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì có thể chuyển vào tài khoản tiền Việt Nam tại Việt Nam hay phải chuyển vào tài khoản USD của người này tại nước ngoài?
Theo phản ánh của ông Nguyễn Quốc Trung (Phú Yên), Khoản 5 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ hướng dẫn thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê đối với trường hợp người sử dụng đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm.
Khoảng 300 người từ Đăk Lăk, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam... đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng đề nghị gặp Tổng Giám đốc, lấy lại tiền góp vốn.
