Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Thiện “Soi” cùng con trai cho vay lãi nặng hơn 324 tỷ đồng với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, và thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng. Ngoài ra, cha con Thiện “Soi” còn có hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỷ đồng…
Chiều 6/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thu Hà (50 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) và Lê Trọng Phương (31 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 7/7, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa ra quyết định khởi tố 13 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” để tiến hành điều tra.
Lợi dụng giấy phép dịch vụ cầm đồ của anh trai đã mất, Nguyễn Sỹ Hải tiến hành giao dịch cho vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng. Khám xét nơi ở, Công an thu giữ nhiều vũ khí nóng.
Ngày 9/10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới và các phòng nghiệp vụ có liên quan vừa phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới 365%/năm.
Định cùng 4 đối tượng thành lập Công ty Thịnh Tín Phát (địa chỉ tại phường 1, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) để cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức mua bán, cho thuê xe, thu lợi bất chính trên 1,2 tỷ đồng.
Ngày 27/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Trọng Cương (SN 1969), chủ một quán Karaoke ở phường 3, TP Vị Thanh (Hậu Giang), về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng với số tiền lên tới 10 tỷ đồng do Bùi Văn Hiếu (SN 1995, trú tại Hà Đông) cầm đầu. Điều đáng nói, khi không đòi được nợ, Hiếu cho đàn em mang hung khí đi chém “con nợ” trọng thương để dằn mặt.
Tiên và đồng bọn cho nhiều người dân nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành vay với lãi suất cao. Khi người vay không có khả năng trả tiền, các đối tượng sẽ điện thoại, nhắn tin đe dọa, chửi bới xúc phạm và khống chế, yêu cầu người vay phải viết giấy sang nhượng các tài sản có giá trị như xe môtô, nhà đất...
Ngày 8/6, Công an TP Hà Nội thông tin về việc triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức trộm cắp, tiêu thụ xe máy, đánh bạc, cho vay lãi nặng trên địa bàn, thu giữ hàng chục xe máy hạng sang là tang vật của các vụ trộm trên địa bàn được các đối tượng cất dấu tại xã Xuân Dương, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).
Chiều 15/6, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an thành phố vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng “khủng” trên địa bàn thành phố.
