Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố hai bị can về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã móc nối, bán khoảng 50 tài khoản cho người Trung Quốc, thu lợi bất chính hơn 79 triệu đồng.
Ngày 27/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố Trần Trung Hiếu (39 tuổi, trú huyện Di Linh) và Lầu Châng Hùng (33 tuổi, trú huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Theo điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Hùng đã sử dụng facebook tìm công việc online trong trang “Kiếm tiền online”.
Sau đó, Hùng liên lạc qua với nhóm “Mua bán tài khoản ngân hàng” và được hướng dẫn tham gia nhóm Telegram "24H PAY". Tại đây, Hùng được hướng dẫn cách đăng ký tài khoản ngân hàng, sim điện thoại chính chủ để bán cho người Trung Quốc (trưởng nhóm) và nhận 5 triệu đồng mỗi tài khoản kích hoạt thành công.
Đến tháng 9/2024, qua ứng dụng Telegram, Hùng đã liên hệ với Hiếu và cùng nhau thực hiện giao dịch mua bán tài khoản ngân hàng. Sau đó, Hiếu đã kêu gọi nhiều người khác (chủ yếu lao động tự do tại huyện Di Linh và huyện Đức Trọng) để đăng ký tài khoản ngân hàng và bán cho mình.
Tổng số tài khoản ngân hàng mà Hiếu đã mua và bán cho Hùng khoảng 500 triệu đồng. Trong đó Hiếu và Hùng thu lợi hơn 79 triệu đồng.
Đến thời điểm bị khởi tố, 2 bị can đã bán khoảng 50 tài khoản ngân hàng cho người Trung Quốc. Sau đó, trong 5 tiếng, người Trung Quốc này đã sử dụng tài khoản ngân hàng thực hiện khoảng 200 giao dịch với tổng số tiền 500 triệu đồng