Các đối tượng cho vay với lãi suất "cắt cổ" từ 5.000đ - 7.000đ/1.000.000đ/ngày, sau đó, bắt người vay phải để lại giấy tờ cá nhân để làm tin. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, Công an TP Móng Cái đã lập chuyên án, triệt phá đường dây cho vay tín dụng đen trên địa bàn.
Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Công (SN 1993) và Nguyễn Văn Tuyền (SN 1998), đều có hộ khẩu thường trú tại thôn Xuyên Đông, xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng, về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Móng Cái xác định một nhóm đối tượng đã cho một số người dân vay tiền dưới hình thức "vay lãi nằm" và “vay lãi trả góp”, với mức lãi suất từ 5.000đ - 7.000đ/1.000.000đ/ngày. Người vay phải để lại các loại giấy tờ tùy thân như: CCCD, Sổ hộ khẩu, Giấy đăng ký xe máy, Giấy đăng ký xe ô tô... để làm tin.
Sau quá trình theo dõi, xác minh, 21h ngày 25/5, tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Móng Cái đã phối hợp cùng Công an phường Ka Long tiến hành kiểm tra hành chính tại quán cafe “Bạn&Tôi” ở khu 4, phường Ka Long, phát hiện Nguyễn Văn Công đang có hành vi thu 23,3 triệu đồng cả gốc và lãi trong gói vay 150 triệu đồng của chị P.B.N (SN 1989), trú tại phường Hòa Lạc (TP Móng Cái).
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Công và Tuyền tại khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Công an đã thu giữ một số đồ vật, tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời, ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Công và Nguyễn Văn Tuyền về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng làm rõ hành vi vi phạm của Công, Tuyền và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.