Điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long và một số đơn vị liên quan, Bộ Công an đã bắt thêm Chủ tịch, Tổng Giám đốc.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang điều tra, xác minh dấu hiệu sai phạm liên quan lĩnh vực xuất khẩu lao động tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và một số đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 28/QĐ-CSKT-P6 ngày 14.5.
Kết quả điều tra mở rộng vụ án đến nay, xác định: Ngoài Công ty Hoàng Long, có các Công ty TNHH MTV hợp tác quốc tế xây lắp 3 (viết tắt: Công ty Incoop 3), Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (viết tắt: Công ty Sona) lợi dụng quy định pháp luật về việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp, để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng XKLĐ 2; Phương Trường Long - Trưởng phòng XKLĐ 3 Công ty Sona; Nghiêm Văn Định - Giám đốc Công ty Incoop 3 về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật và đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Trước đó, hôm 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Hoàng Long và một số đơn vị liên quan.
Đồng thời, cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 đối tượng cùng tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Các bị can gồm: Nghiêm Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám - Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng Giám đốc Công ty JHL;
Phạm Thị Hạnh - vợ của Nghiêm Quốc Hưng; Đặng Thị Phương - Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long; Trần Hồng Hạnh; Nguyễn Thị Cẩm Anh - nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long.